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美国控诉的怀疑俄罗斯40亿美元的“主谋”比特币洗钱计划

[2017-07-28 09:34:09] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   
  由杰克•斯塔布斯卡罗丽娜Tagaris和安娜Irrera  纽约/雅典/莫斯科(路透社)——周三美国陪审团起诉俄

   

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  由杰克•斯塔布斯卡罗丽娜Tagaris和安娜Irrera

  纽约/雅典/莫斯科(路透社)——周三美国陪审团起诉俄罗斯男子的运营商数字货币交换据称用来洗黑钱超过40亿美元的人参与毒品走私犯罪从电脑黑客。

  亚历山大Vinnik被捕周二在希腊北部在海滨的一个小村庄,据当地政府,后一项调查由美国司法部以及其他联邦机构和军队的任务。

  美国官员形容Vinnik司法部发表声明BTC-e的算子,用来交换贸易自2011年以来,数字货币比特币。

  他们涉嫌Vinnik和他的公司“收到”超过40亿美元的比特币,实质性的业务在美国没有遵循适当的协议来防止洗钱和其他罪行。

  美国当局Mt . Gox网站也将他的失败,日本的比特币交易在2014年破产后被黑。Vinnik“获得”基金Mt . Gox网站的黑客和洗钱通过BTC-e Tradehill,另一个位于旧金山的交换他拥有,他们在声明中说。

  是不可能达到Vinnik置评。

  “就像新的计算机技术继续改变我们彼此接触和体验世界的方式,也将罪犯破坏这些新技术为自己的邪恶的目的,”布赖恩说,美国加州北部地区的律师,Vinnick在声明中被起诉。

  希腊警方Vinnik描述为“国际寻求“策划”一个犯罪组织”。

  逮捕他是最新的一系列美国业务在欧洲对俄罗斯网络罪犯。上周,美国司法部搬到关闭web市场AlphaBay黑暗。

  俄罗斯黑客的起诉也配合加强审查在美国情报官员认为,俄罗斯在2016年美国总统大选干扰使用网络战争的方法帮助唐纳德·特朗普,莫斯科否认的事情。

  比特币是第一个数字货币成功使用加密来保证交易安全,匿名的,使得传统金融监管困难。

  多年来,世界各地的执法机构已经能够识别用户匿名的钱包后面连接到非法活动通过跟踪比特币的动作,常常隐匿的专家的帮助。

  比特币可以买了,花了匿名使用数字钱包和独特的地址,事务被记录在一个公共分类帐称为区块链,从而能够按照硬币。

  Mt . Gox。的一个最突出的例子是如何监管宽松的货币市场可能燃烧的投资者,在估计价值4.5亿美元的比特币和2700万美元现金消失时崩溃。

  期间在数字货币市场,美国当局指控Vinnik促成犯罪包括黑客、欺诈、身份盗窃,退税诈骗、公共腐败和毒品走私。

  BTC-e,已服务超过一天,将此归因于“计划外维护。“在周三Vinnik被捕后的一条微博,BTC-e表示,将在未来5 - 10天内恢复服务。

  交流是最古老的虚拟货币平台之一。它允许用户对各种贸易,比特币冒名菲亚特和虚拟货币,和隐匿的市场被称为放松标准检查用户的身份,和没有与执法合作。

  直到Vinnik被捕的消息,背后的人的身份是未知的。

  (额外的报告由米歇尔·坎巴人在雅典,达斯汀中场在拉斯维加斯,和史蒂夫随后在伦敦和杰迈玛凯利;写作到米歇尔·坎巴人,杰克斯塔布斯,劳伦·塔拉LaCapra;编辑拉里·金和格兰特迈克尔)

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